Forex Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu: 67 Kuşkulu Gözaltına Alındı

Forex yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 7 milyar TL’yi Kapalıçarşı’daki döviz ofisleri üzerinden aklanmasına aracılık eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 13 vilayette düzenlenen operasyonda 67 kuşkulu yakalanarak gözaltına alınırken, 150 milyon TL kıymetindeki mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Forex yatırım dolandırıcılığı üzerinden yasal web sitelerinin kopyalanarak pos dolandırıcılığı ve sanal kumar teknikleri ile birçok kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda paravan olarak kurulan şirketlerin muhasebeciliğini yaparak, kabahatten elde edilen yaklaşık 7 milyar TL’yi kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı’daki döviz ofisleri üzerinden ülke dışına çıkarılmasına aracılık eden şüpheliler belirlendi. Takımlar tarafından düğmeye basılarak İstanbul merkezli 13 vilayette tespit edilen 102 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.

67 kuşkulu gözaltına alındı, 150 milyon TL pahasında taşınmaza el konuldu

Polis gruplarınca belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 67 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı. Öbür şüphelileri yakalama çalışmalarında ise 5 şüphelinin yurtdışında, 3 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Firari şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin emniyette süreçleri sürerken, şüphelilerin toplam bedeli 150 milyon TL pahasındaki banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 22 araca, 17 motosiklete ve 9 taşınmaza Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. – İSTANBUL

About The Author

admin

See author's posts