Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinde çeşitli cürümlerin işlendiği, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket edilerek, kontrol ve takip sistemlerini zorlaştırıldığı savıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada, 121 şirkete el konuldu, 10 şüpheliye gözaltı kararı verildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde kabahat örgütü kurulduğu, örgüt aracılığı ile ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘vergi kaçakçılığı’ hatalarının işlendiği, kaynağı meçhul gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, hatadan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok istikametli aksiyonlar gerçekleştirildiği ve cürüm örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği savlarına ait soruşturma başlatıldı.
Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket edilerek, kontrol ve takip düzeneklerini zorlaştırıldığı tespit edildi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali kontrol ünitelerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belgisiz yüklü fiyatta para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler ortasında aktarıldığı, izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız süreçler ve düzmece doküman düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi. Ayrıyeten hata örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek, birebir faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle kontrol ve takip düzeneklerini zorlaştırdığı, idare şuralarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri ortasında dağıttığı ve bu yolla türel yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği sav edildi. Öte yandan, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete tekrar yatırıldığı, yapılan bu süreçlerin, kanunun maksadına karşıt biçimde hatadan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu belirlendi.
Yasa dışı yollarla elde ettikleri karları farklı bölümlere yönlendirerek akladıkları belirlendi
121 şirkete el konuldu, 10 şüpheliye gözaltı kararı
Soruşturma çerçevesinde bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen operasyonda, Can Holding bünyesinde 121 şirketin malvarlığına el konularak, şirkete TMSF kayyum olarak atadı. Öte yandan 10 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Şüpheliler ve holding bünyesindeki şirketlere yönelik arama çalışmaları sürüyor. – İSTANBUL
About The Author
More Stories
Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Gollü Rekabeti
Motosikletten Düşen Genç Hayatını Kaybetti
A Ulusal Erkek Basketbol Ekibi, Yunanistan ile Yarı Finalde Karşılaşıyor